元首集团“三重一大”决策制度实施细则
第一章 基本原则
第一条 为加强领导班子建设，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保集团实现高质量发展，按照中央及省、市有关要求，结合集团工作实际，制定本实施细则。
第二条 党委是公司治理结构的领导核心和政治核心，对重大事项发挥把关定向作用。凡属“三重一大”决策事项，必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层依法做出决定和贯彻落实。
第三条 集团“三重一大”事项，必须坚持集体讨论决定。要注重调查研究，充分发扬民主，广泛听取意见。要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策的合法合规。
第二章 决策范围
第四条 本实施细则所指的“三重一大”事项，是指集团重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金运作等(简称“三重一大”)。
第五条 重大决策事项主要包括：集团贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施;集团发展战略、资产管理、产权转让、对外投资、房产出租等;企业党的建设和信访、安全、稳定工作。
第六条 重要人事任免事项主要包括：集团中层以上管理人员、下属企业领导班子成员的任免，以及职业经理人的聘用、解聘;向全资和控股子公司委派董事、监事;党代表、人大代表、政协委员以及市级以上先进个人的推荐、提名。
第七条 重大项目安排事项主要包括：集团年度投资计划;融资、担保项目;重要设备和技术引进;采购大宗物资和购买服务;重大工程建设项目;其他重大项目安排事项。
第八条 大额度资金使用事项主要包括：年度预算内大额度资金调动和使用;超50万元(含)以上的非生产性资金;一次性支出5万元以上的办公经费;对外大额捐赠、赞助;其他临时性重要工作资金的使用。
第三章 决策要求
第九条 党委会、董事会研究“三重一大”事项，必须经过充分调查研究。涉及重大投资和工程建设项目，应进行专家论证、技术咨询。涉及重要人事任免，应当征求纪检监察部门意见。涉及职工切身利益的重大事项，应当听取工会的意见。
第十条 党委会、董事会应当以会议的形式对“三重一大”事项作出集体决策。不得以传阅、会签、个别征求意见等方式代替集体决策。决策事项应当提前告知所有参与决策人员并提供相关材料。如遇重大突发性事件或紧急情况确需临时处置的，事后要及时向党委、董事会报告。
第十一条 党委会、董事会决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并发表意见。对意见比较一致的问题，形成会议决定;对意见分歧较大或重大问题不清楚的，应暂缓决定，待进一步调查研究、交换意见后再提交集体决策。
第十二条 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，形成党委会纪要或董事会决议并存档备查。决策作出后，按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。
第四章 监督检查
第十三条 集团公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，要通过梳理规章制度，建立健全“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定相关控制措施，规范记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。
第十四条 凡属研究“三重一大”决策事项时，应告知监事会成员列席参加，接受监事会的监督。决议作出后，除依法应当保密的事项外，要按照党务、厂务公开要求在一定范围内公示，接受职工的监督。
第十五条 “三重一大”决策制度的执行情况，作为上级巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和集团领导人员经济责任审计的重点事项;作为民主生活会、领导人员述职述德述廉的重要内容。
第五章 责任追究
第十六条 集团领导人员违反“三重一大”决策制度的，依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规，视情节给予相应的党纪政纪处分。获取的不正当经济利益，应当责令清退;给企业造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。
第十七条 集团领导人员为了企业改革发展、履行了决策程序、没有违法违规操作、没有利益输送、没有违反廉洁自律相关规定的，即便决策有失误并造成一定损失，可以予以容错免责，对确需问责的，可以酌情从轻处理。
第六章 附则
第十八条 集团所属公司应当参照本实施细则，完善或修订与“三重一大”有关的制度、规定、程序等，并严格执行。
第十九条 本细则自印发之日起实施。
济南元首集团有限公司
2018年3月28日
